За истекший месяц на автомобильном пункте пропуска «Кайрак» Карабалыкского района задержаны 2 авторанспортных средства марок «Hyundai» и «Foton», которыми осуществлена попытка нелегального ввоза товаров (сантехнические изделия и товары народного потребления) общим весом 5,7 тонн на сумму более 8,5 млн. тенге.
Факты мошеннических действий выявлены в результате применения информационной системы управления налоговыми рисками.
В обоих случаях, неустановленными лицами, при оформлении товаросопроводительной документации, незаконно использованы реквизиты непричастных лиц.
Персональные данные, предположительно, получены из свободных источников информации в сети Интернет, таких как социальные сети.
По установленным нарушениям Департаментом приняты решения: о инициировании тематической налоговой проверки и передачи груза по подведомстенности органам Федеральной таможенной службы Российской Федерации.