Рабочая встреча представителей Комитета финансового мониторинга Министерства финансов Республики Казахстан с налогоплательщиками Костанайской области

14 октября т.г. в здании УГД по г. Костанай Департамента  государственных доходов по Костанайской области прошла рабочая встреча с участием представителей Комитета финансового мониторинга Министерства финансов Республики Казахстан Сихимбекова Д.К. и Мукушева Д.Т. по разъяснению законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также по приему Уведомлений со следующими субъектами финансового мониторинга:

- индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие лизинговую деятельность в качестве лизингодателя без лицензии;

-     ломбарды;

- индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них;

- индивидуальные предприниматели и юридические лица, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

В ходе встречи были продемонстрированы слайды касательно темы встречи и даны исчерпывающие ответы на все поставленные вопросы налогоплательщиков.

По результатам встречи представителями субъектами финансового мониторинга были представлены порядка 100 «Уведомлений о начале или прекращении осуществлении деятельности или определенных действий».