Работа Службы экономических расследований

за период образования

16 сентября 2016 года в Департаменте государственных доходов по Костанайской области прошел брифинг о деятельности СЭР за период образования.

О работе СЭР рассказала главный специалист – старший следователь Управления профилактической работы и контроля Туралина Гульмира.

Служба экономических расследований Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан образована в ноябре 2014 года в результате проведенной масштабной реформы правоохранительных органов. 

Основными направлениями Службы является предупреждение и расследование преступлений и правонарушений в сфере «теневой» экономики, в налоговой, таможенной и финансовой сферах.

В ходе осуществления повседневной правоохранительной деятельности сотрудниками Службы экономических расследований Департамента государственных доходов по Костанайской области взят курс на снижение нагрузки на бизнес, недопущение нарушений конституционных прав граждан, повышение уровня доверия бизнеса и населения к органу по борьбе с экономическими расследованиями.

Основным приоритетным направлением в деятельности Службы является противодействие лжепредпринимательству.

Следует отметить, что создание лжепредприятий зачастую направлено на обналичивание и изъятие денежных средств из легального оборота при осуществлении государственных закупок, а также минимизации базы налогообложения.

Так, за период работы Службы экономических расследований Департамента в производстве находилось 131 уголовных дел, зарегистрированных по фактам  лжепредпринимательства и совершения  бестоварных сделок с использованием фиктивных счет-фактур. Из них направлено в суд 18 дел на 140 преступлений. По данным фактам имеются вступившие в законную силу  приговоры суда.

В результате противоправных действий лжепредпринимателей государству причинен ущерб на сумму свыше 1 миллиарда тенге, из них контрагентами возмещено в добровольном порядке 338 129 431 тенге, наложен арест на имущество и денежные средства в сумме свыше 855 млн.тенге.

В настоящее время актуальным является противодействие незаконному обороту алкогольной продукции, нефти и нефтепродуктов и др.

В этой связи  по инициативе  Департамента государственных доходов по Костанайской области  еще   24 апреля  2013 года  был разработан и утвержден План мероприятий по выявлению  и пресечению  незаконного оборота товаров (этилового спирта, алкогольной продукции, нефтепродуктов, лесоматериала и прочие). В рамках данного Плана  совместно с органами  внутренних дел, Транспортной прокуратурой, Инспекцией транспортного контроля на постоянной основе проводятся совместные рейды в приграничных с Российской Федерацией  регионах, а также на трассах и автодорогах  республиканского и областного значения.

В период экономического кризиса  по разным причинам   в 2015 и в 2016 году закрылись два ранее полномасштабно действовавших спиртзавода  и  2 водочных завода области  (ТОО Лидер-2 и ТОО Алтын Омир). Создалась угроза того, что освободившуюся нишу рынка области займет нелегальная алкогольная продукция, ввозимая как из Российской Федерации, так и из других регионов Республики Казахстан.

В ходе отработки Плана и совместных рейдов  с органами внутренних дел  по итогам 2015 года и истекший период 2016 года  было выявлено 35 фактов незаконной транспортировки  подакцизных товаров (24 – алкогольной продукции и 11 – нефтепродукты). Было  изъято:

алкогольной продукции – в количестве  90 тыс. литров или  180 тыс. бутылок стоимостью  45 млн. тенге;

этилового спирта – 20 тыс. литров  стоимостью  24 млн. тенге;

нефтепродукты – 160  тонн, в том числе транспортировка дизельного топлива под видом печного - изъято   80 тонн; незаконный ввоз битума из Российской Федерации – изъято 47 тонн, также установлен факт незаконной транспортировки сырой нефти из Актюбинской области – 15 тонн.  Весь незаконный ГСМ был конфискован.